湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行成功攔截涉詐資金取現(xiàn)交易

張琪汶   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端   2024-11-16 12:38:46

新湖南客戶端11月15日訊（通訊員 張琪汶 周芬）近日，湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行東山支行聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，成功堵截了一起柜面涉詐資金取現(xiàn)交易，挽回了受害群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)了解，客戶萬先生來到東山支行柜面要求取款3萬元。經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)客戶銀行卡信息異樣后，立即提高警惕并詢問資金來源及交易對(duì)手信息。萬先生表示對(duì)資金來源不清楚且不認(rèn)識(shí)交易對(duì)手。他解釋稱，近日通過朋友介紹接觸了一家貸款公司，為提高貸款額度，提供了銀行卡信息并接收了一筆3萬元轉(zhuǎn)賬。

柜員了解情況后，判斷賬戶可能被利用轉(zhuǎn)入涉詐資金，并告知萬先生資金無法支取。萬先生意識(shí)到異常，愿意配合銀行工作。柜員隨即匯報(bào)情況并報(bào)警。警方到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，陪同人員已離開，隨后將萬先生帶回調(diào)查。最終確認(rèn)其賬戶內(nèi)3萬元為涉詐資金，并成功退回受害人。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：曹嫻

三審：李偉峰

來源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端

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