澧縣農(nóng)商銀行成功攔截電信詐騙，保護(hù)客戶資金安全

張琪汶   新湖南客戶端   2024-11-08 03:02:13

新湖南客戶端11月7日訊（通訊員 張琪汶 劉莉 付國(guó)榮）近日，澧縣農(nóng)商銀行桃花灘支行憑借成功攔截一起電信詐騙案件，幫助一名外地受害者保住了3萬(wàn)元資金。

據(jù)了解，事發(fā)當(dāng)天，客戶高先生來(lái)到桃花灘支行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。銀行工作人員注意到其賬戶長(zhǎng)期未使用，并存在小額試探交易及異地跨行入賬情況，因此對(duì)其保持高度警惕。

在詳細(xì)交流過(guò)程中，高先生神色慌張，對(duì)于異地匯入資金的來(lái)源無(wú)法給出明確回答。憑借多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，銀行工作人員判斷該筆資金很可能涉及電信詐騙，隨即將情況上報(bào)給會(huì)計(jì)主管。

會(huì)計(jì)主管迅速與匯款行取得聯(lián)系，經(jīng)核實(shí)，該筆資金確實(shí)為電信詐騙涉案資金，且受害者在異地已報(bào)警。桃花灘支行立即啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，逐級(jí)上報(bào)相關(guān)情況，并第一時(shí)間凍結(jié)了高某的賬戶，成功攔截了3萬(wàn)元詐騙資金。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：曹嫻

三審：李偉鋒

來(lái)源：新湖南客戶端

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