安化農(nóng)商銀行成功攔截涉案資金風(fēng)險(xiǎn)事件

張琪汶   湖南日報(bào)·新湖南客戶端   2024-10-08 20:57:54

新湖南客戶端10月8日訊（通訊員 張琪汶 謝子堯）近日，安化農(nóng)商銀行冷市支行大橋分理處成功攔截一起涉案資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件，有效避免9萬余元經(jīng)濟(jì)損失，并為公安機(jī)關(guān)提供了重要線索。

當(dāng)日，客戶黃先生前往該分理處要求取現(xiàn)4.8萬元。柜員在查詢其賬戶流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，黃先生賬戶剛收到一筆來自他行的10萬元轉(zhuǎn)賬，且資金快進(jìn)快出，疑似規(guī)避大額取現(xiàn)的身份查驗(yàn)。

當(dāng)班柜員立即警覺，對客戶進(jìn)行詳細(xì)詢問，但其對款項(xiàng)來源、交易對手及資金用途等信息含糊其詞，無法提供合理解釋。鑒于此情況，柜員迅速向主管會(huì)計(jì)報(bào)告，并向黃先生宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢知識。經(jīng)過溝通，黃先生最終未辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。

事后，公安機(jī)關(guān)核實(shí)確認(rèn)，該賬戶內(nèi)的9.02萬元確為涉案資金。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：曹嫻

三審：李偉鋒

來源：湖南日報(bào)·新湖南客戶端

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