永興農(nóng)商銀行成功攔截涉案資金 挽回受害人損失

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-09-22 17:42:10

新湖南客戶端9月21日訊（通訊員 張琪汶 劉尹吉）近日，永興農(nóng)商銀行營業(yè)部成功攔截一筆涉案資金，幫助受害人挽回2萬元經(jīng)濟損失，并受到永興縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作協(xié)調(diào)小組辦公室的通報表揚。

事發(fā)當日，客戶胡先生持卡至永興農(nóng)商銀行營業(yè)部柜臺，欲支取19800元現(xiàn)金。當班柜員按照反電詐流程，要求胡先生掃碼“斷卡先鋒”查詢流水。經(jīng)核查，胡某此前流水主要為個人貸款資金，而此次要求支取的資金半小時前剛剛轉(zhuǎn)入，且與轉(zhuǎn)入方無業(yè)務(wù)往來。支取金額恰為轉(zhuǎn)入款項的99%，疑似留取1%手續(xù)費，這一異常情況引起柜員警覺。

在進一步交談中，胡先生對資金來源表述含糊且多次改口。工作人員進行大額微信轉(zhuǎn)賬測試時，發(fā)現(xiàn)胡先生所述交易對手信息與實際不符。為防止胡先生在其他網(wǎng)點取款，工作人員對其賬戶采取交易限制措施。胡先生隨后趕赴臨縣資興市取款未果。最終，在江蘇省南京公安局刑偵大隊緊急凍結(jié)其賬戶時，涉案資金已被全部攔截。

作者：張琪汶

責編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：胡宇芬

三審：李偉鋒

來源：湖南日報·新湖南客戶端

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