企業(yè)輕信中介受騙涉詐，湖南銀行配合警方全力偵破

    2024-08-16 09:13:54

新湖南客戶端（通訊員 謝文倩）近期，湖南銀行長(zhǎng)沙芙蓉中路支行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某公司賬戶存在涉詐嫌疑，果斷報(bào)警提供線索，密切配合警方全力偵破此案，獲得了轄區(qū)派出所的表?yè)P(yáng)。

時(shí)間回到8月9日上午，湖南某研究院有限公司實(shí)際控制人、法定代表人及財(cái)務(wù)人員一行3人，來(lái)到湖南銀行長(zhǎng)沙芙蓉中路支行申請(qǐng)掛失并補(bǔ)辦銀行賬戶U盾。按照規(guī)定，支行運(yùn)營(yíng)主管對(duì)其公司賬戶信息和相關(guān)人員身份信息進(jìn)行查詢比對(duì)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有涉詐預(yù)警提示，憑借高度的工作責(zé)任心和反詐敏感性，運(yùn)營(yíng)主管沉著冷靜應(yīng)對(duì)，一邊向上級(jí)報(bào)告，并按照上級(jí)指示要求果斷報(bào)警，一邊安排其他人員做好客戶接待，穩(wěn)住客戶情緒。轄區(qū)民警接警后迅速趕到支行，將該公司3人帶回調(diào)查。

據(jù)公安部門初步調(diào)查得知，該公司存在融資需求，但并未尋求銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)支持，而輕信中介公司，并將賬戶和網(wǎng)銀U盾交中介公司進(jìn)行所謂的“走流水”操作，導(dǎo)致賬戶涉詐。因及時(shí)報(bào)警并報(bào)送涉詐線索，為該案件偵破發(fā)揮重要作用，轄區(qū)派出所特向支行頒發(fā)了《表?yè)P(yáng)信》。

8月12日，湖南銀行長(zhǎng)沙芙蓉中路支行負(fù)責(zé)人帶隊(duì)對(duì)該公司進(jìn)行涉案賬戶回訪，現(xiàn)場(chǎng)查看企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，向企業(yè)實(shí)控人、財(cái)務(wù)總監(jiān)了解核實(shí)相關(guān)情況，并宣導(dǎo)出借銀行賬戶及U盾存在的風(fēng)險(xiǎn)和防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)提示，幫助企業(yè)負(fù)責(zé)人提高金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防詐騙能力。客戶對(duì)此表示衷心感謝。

近年來(lái)，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣百出、套路無(wú)窮的情況下，湖南銀行長(zhǎng)沙分行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，堅(jiān)持以服務(wù)地方金融安全、守護(hù)老百姓“錢袋子”為己任，堅(jiān)決扛牢金融反詐的主體責(zé)任，嚴(yán)格賬戶開戶盡職調(diào)研，加強(qiáng)賬戶全周期管理，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)打擊違法犯罪行為，致力為保護(hù)公眾利益、金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。

責(zé)編：邱訪蓉

一審：黃帝子

二審：姚瑤

三審：王明輝

我要問(wèn)