湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行助力警方破獲電信詐騙案

張琪汶   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶(hù)端   2024-08-13 16:14:16

新湖南客戶(hù)端8月13日訊（通訊員 張琪汶 謝潔瓊）近日，湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行一網(wǎng)點(diǎn)工作人員憑借敏銳的洞察力，成功識(shí)別并移送可疑線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人。

據(jù)了解，該網(wǎng)點(diǎn)工作人員在排查系統(tǒng)預(yù)警信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)謝某賬戶(hù)存在異常。謝某賬戶(hù)在當(dāng)日跨行轉(zhuǎn)入兩筆各5萬(wàn)元資金后，迅速在兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分別支取了4.8萬(wàn)元。工作人員立即聯(lián)系謝某核實(shí)情況，但謝某對(duì)交易對(duì)手的情況支支吾吾，不愿透露。經(jīng)深入調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)謝某資金來(lái)源不明，取款行為疑似規(guī)避監(jiān)管。進(jìn)一步調(diào)閱監(jiān)控顯示，謝某取款時(shí)有人陪同，且營(yíng)業(yè)廳外有專(zhuān)車(chē)等候，行為十分可疑。

該網(wǎng)點(diǎn)迅速將情況上報(bào)總行，總行隨即向湘鄉(xiāng)市反詐中心報(bào)告可疑線索。湘鄉(xiāng)市反詐中心經(jīng)過(guò)調(diào)查，確認(rèn)謝某卡內(nèi)資金涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并于次日成功實(shí)施抓捕。

近年來(lái)，湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行不斷加強(qiáng)賬戶(hù)管理，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，全力保障客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全。截至目前，該行已向湘鄉(xiāng)市反詐中心提供可疑線索211條。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：曹嫻

三審：李偉鋒

來(lái)源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶(hù)端

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